健康元聘任公司高级管理人员

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来源：上海证券交易所

2024-04-26

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2024年4月25日召开八届董事会三十九次会议，审议并通过《关于任命林楠棋先生为本公司常务副总裁的议案》及《关于任命幸志伟先生为本公司副总裁的议案》。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2024年4月25日召开八届董事会三十九次会议，审议并通过《关于任命林楠棋先生为本公司常务副总裁的议案》及《关于任命幸志伟先生为本公司副总裁的议案》，现将相关情况公告如下：

一、聘任林楠棋先生为公司常务副总裁

为规范及提升本公司治理水平，为本公司长远战略发展提供强有力的支持和保障，经公司总裁提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会审议同意任命林楠棋先生为本公司常务副总裁，负责公司国际业务及科研等相关工作，助力公司向国际化创新型药企转型，任期自本次董事会表决通过之日起至本公司八届董事会任期届满之日。

林楠棋先生具备法律、行政法规所规定的上市公司相关人员任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

二、聘任幸志伟先生为公司副总裁

为规范及提升本公司生产管理水平，为公司长远战略发展提供强有力的支持和保障，经公司总裁提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会审议同意任命幸志伟先生为本公司副总裁，负责本公司生产管理，任期自本次董事会表决通过之日起至本公司八届董事会任期届满之日。

幸志伟先生具备法律、行政法规所规定的上市公司相关人员任职资格，具备履

行相关职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

上述高级管理人员简历详见本公告附件。

特此公告。

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